Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) внес поправки в Правила МФЦА по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и санкциям, чтобы усилить соответствие режима МФЦА Рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Серия поправок охватывает широкий спектр областей, среди которых регулирующие и надзорные полномочия, оценка на основе риск-ориентированного подхода, надлежащая проверка клиентов (due diligence), политически значимые лица, доверительное отношение и аутсорсинг, денежные переводы, санкции, подозрительные транзакции и роль ответственного сотрудника по борьбе с отмыванием денег (MLRO), политика в отношении групп и защита от разглашения информации.
С кратким описанием внесенных изменений можно ознакомиться здесь.
Пересмотренные правила ПОД/ФТ вступили в силу 12 декабря 2021 года. Полный текст правил доступен здесь.
